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Faire un virement d'une somme importante hors union européenne

edmontd2
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Faire un virement d'une somme importante hors union européenne

Messagepar edmontd2 » 02 oct. 2015, 16:55

Bonjour,


j'aimerais connaitre mes droits , je souhaiterais effectuer un virement d'une banque française, sur un compte bancaire d'un proche situé à l'étranger hors Union Européenne.

Hors, la banque à l'air de rechigner à effectuer ce virement , quelles démarches dois je faire ?

Y a t'il des plafonds de sommes à ne pas dépasser ?

Qu'est ce qu'un justificatif économique ?


Cordialement,

merci d'avance

mallo
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Re: Faire un virement d'une somme importante hors union européenne

Messagepar mallo » 03 oct. 2015, 11:44

Peut-être est-ce un virement important vers un paradis fiscal ?
Normalement, il n'y a aucune raison pour qu'une agence bancaire refuse un virement vers un compte bancaire étranger, sauf s'il y a suspicion de blanchiment.


Que faire en cas de litige ?

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DJMI
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Re: Faire un virement d'une somme importante hors union européenne

Messagepar DJMI » 13 oct. 2015, 08:58

En principe, dans le cadre de Tracfin, tous les virements de plus de 10000 € doivent être déclarés par votre banque. Votre banque n'a donc pas à rechigner à faire un virement mais elle est dans l'obligation d'en faire la déclaration.

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